Перевірте номер до того, як переказати гроші
Антискам збирає телефони, сайти, компанії та Telegram-акаунти, на які скаржаться люди в усьому світі. Кожен запис перевіряє модератор.
Зручніше в Telegram? Перевіряйте номери й читайте відгуки в нашому боті @antiscamhub_info_bot Наш Telegram-канал @antiscamhubb — свіжі номери й сайти шахраїв щодня. Підпишіться, щоб першими дізнаватися про нові схеми.Підписатися Знайшли роботу за кордоном? Перевірте текст вакансії на ознаки обману →Останні записи
Кингстонс.Эксперт
Мошенники, обещают второе гражданство, берут деньги с помощью криптовалюты или наличные. Потом в офис попасть не возможно так как проход только по пропускам. Людмила их директорша делает вид что ничего не знает и что обманули мошенники, а люди которые брали деньги у нее не работают. Переписку удаляют сразу после перевода денег. Остаетесь и без ваших кровных и гражданаства.
xtbespana.com — клон XTB
19 жовтня 2026 року Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії (CNMV) офіційно попередила: сайт xtbespana.com під назвою «XTB ESPANA» — клон: він не має стосунку до справжньої іспанської філії брокера XTB (XTB, S.A., Sucursal en España) і не є її сайтом. CNMV внесла його до списку організацій без дозволу на інвестиційні послуги. Дані з попередження: Сайти: xtbespana.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CNMV (cnmv.es) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CNMV — https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=RnNwLwZGcGU%2F1YmXuk2OOYbgIfO3RtNU2TGg1f2UJVUILCnUAEn6Pt63MwWh%2BqV8
myinvestor-ltd.com та інші — клони MyInvestor
19 жовтня 2026 року Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії (CNMV) офіційно попередила: кілька сайтів-клонів не мають жодного стосунку до іспанського банку MyInvestor Banco, S.A., який має дозвіл на інвестиційні послуги. CNMV внесла їх до списку організацій без дозволу на інвестиційні послуги. Дані з попередження: Сайти: panel.myinvestor-ltd.com, live.myinvestor-ltd.co, app.myinvestor-limited.com, app.tairales-ltd.org. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CNMV (cnmv.es) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CNMV — https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=REaKoEUQl03dFUmprBfqAIbgIfO3RtNU2TGg1f2UJVUILCnUAEn6Pt63MwWh%2BqV8
megaequity.net — клон Mega Equity
5 жовтня 2026 року Національна комісія з ринку цінних паперів Іспанії (CNMV) офіційно попередила: сайт megaequity.net — клон: він не має стосунку до інвестиційної компанії Mega Equity Securities and Financial Services Public Ltd, яка має право працювати в Іспанії. Зверніть увагу: адреса відрізняється від справжньої лише закінченням. Дані з попередження: Сайти: megaequity.net. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CNMV (cnmv.es) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CNMV — https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=ZSHXzvQUsCfCbjk9Teocj4bgIfO3RtNU2TGg1f2UJVUILCnUAEn6Pt63MwWh%2BqV8
goldgcapital.net — Goldgcapital
9 жовтня 2026 року Національна комісія з питань компаній і бірж Італії (CONSOB) офіційно повідомила: сайти «Goldgcapital» заблоковано в Італії. CONSOB розпорядилася, щоб італійські інтернет-провайдери заблокували ці сайти: через них без дозволу пропонували інвестиційні послуги та операції з фінансовими інструментами. Дані з попередження: Сайти: goldgcapital.net, my.aipltfrm.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CONSOB (consob.it) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CONSOB — https://www.consob.it/web/consob/w/occhio-alle-truffe-abusivismo-finanziario-consob-oscura-4-siti-internet%C2%A0
tradoxiumpro.com — Tradoxium
9 жовтня 2026 року Національна комісія з питань компаній і бірж Італії (CONSOB) офіційно повідомила: сайти «Tradoxium» заблоковано в Італії. CONSOB розпорядилася, щоб італійські інтернет-провайдери заблокували ці сайти: через них без дозволу пропонували інвестиційні послуги та операції з фінансовими інструментами. Дані з попередження: Сайти: tradoxiumpro.com, clientzone.tradoxiumpro.com, wt.quantivaedge.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CONSOB (consob.it) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CONSOB — https://www.consob.it/web/consob/w/occhio-alle-truffe-abusivismo-finanziario-consob-oscura-4-siti-internet%C2%A0
fxpepper.eu — FXPepper
9 жовтня 2026 року Національна комісія з питань компаній і бірж Італії (CONSOB) офіційно повідомила: сайти «FXPepper» заблоковано в Італії. CONSOB розпорядилася, щоб італійські інтернет-провайдери заблокували ці сайти: через них без дозволу пропонували інвестиційні послуги та операції з фінансовими інструментами. Дані з попередження: Сайти: fxpepper.eu, portal.fxpepper.eu. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CONSOB (consob.it) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CONSOB — https://www.consob.it/web/consob/w/occhio-alle-truffe-abusivismo-finanziario-consob-oscura-4-siti-internet%C2%A0
money-mentor.io — Money-Mentor
9 жовтня 2026 року Національна комісія з питань компаній і бірж Італії (CONSOB) офіційно повідомила: сайти «Money-Mentor.io» заблоковано в Італії. CONSOB розпорядилася, щоб італійські інтернет-провайдери заблокували ці сайти: через них без дозволу пропонували інвестиційні послуги та операції з фінансовими інструментами. Дані з попередження: Сайти: money-mentor.io, cfd.money-mentor.io. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CONSOB (consob.it) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CONSOB — https://www.consob.it/web/consob/w/occhio-alle-truffe-abusivismo-finanziario-consob-oscura-4-siti-internet%C2%A0
xyvotrades.com
6 жовтня 2026 року Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC) офіційно попередила: сайт xyvotrades.com пропонує або вдає, що пропонує, інвестиційні чи криптовалютні послуги без необхідного дозволу. За даними CySEC, він не належить жодній компанії з ліцензією за законами Кіпру чи правилами ЄС щодо криптоактивів. Дані з попередження: Сайти: xyvotrades.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі CySEC (cysec.gov.cy) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CySEC (за повідомленням Cyprus Mail) — https://cyprus-mail.com/2026/10/06/cyprus-regulator-warns-investors-over-six-unauthorised-financial-websites
cypriantrustbank.com — «Cyprian Trust Bank»
14 серпня 2026 року Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC) офіційно попередила: сайт cypriantrustbank.com не належить компанії з кіпрською ліцензією на інвестиційні послуги, і дозволу на такі послуги в нього немає. CySEC внесла домен до свого списку несхвалених доменів. Дані з попередження: Сайти: cypriantrustbank.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі CySEC (cysec.gov.cy) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CySEC (за повідомленням Cyprus Mail) — https://cyprus-mail.com/2026/08/17/cysec-flags-nine-unauthorised-investment-entities
prosperity-trd.net — під виглядом Prosperity Financial Services
23 вересня 2026 року Чеський національний банк офіційно попередив: люди, які керують сайтом prosperity-trd.net і пропонують послуги в Чехії, використовують ім’я компанії Prosperity Financial Services a.s. Ліцензії чи іншого дозволу Чеського національного банку на фінансові послуги в них немає. Дані з попередження: Сайти: prosperity-trd.net. Пошта: email.norris@prosperity-trd.net, marko.bakoc@prosperity-trd.net. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в базі піднаглядних організацій Чеського національного банку (cnb.cz, JERRS) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Чеського національного банку — https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-aktivity-platformy-https--prosperity-trd.net-/
pay-softs.com — Payment Soft
10 вересня 2026 року Чеський національний банк офіційно попередив: в оператора платформи Payment Soft (pay-softs.com) немає дозволу банку, хоча платформа неправдиво стверджує, що має ліцензію на платіжні послуги. Оператор називає себе «Z.D. Maleč A.S.», але такої компанії в торговому реєстрі немає: використовується назва справжнього невеликого платіжного провайдера Zemědělské družstvo Maleč. Дані з попередження: Сайти: pay-softs.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в базі піднаглядних організацій Чеського національного банку (cnb.cz, JERRS) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Чеського національного банку — https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/consumer-protection-and-financial-literacy/consumer-protection/notices-about-activities/Notice-Regarding-the-Activities-of-the-Payment-Soft-Platform
neroplc.pro — платформа «Nero»
15 січня 2026 року Чеський національний банк офіційно попередив: у платформи «Nero» (neroplc.pro) немає дозволу працювати на фінансовому ринку. Її представники видають себе за британські чи чеські фірми зі схожими назвами, показують підроблені дозволи й просять інвесторів вносити «вступні внески» на чеські банківські рахунки. Дані з попередження: Сайти: neroplc.pro. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в базі піднаглядних організацій Чеського національного банку (cnb.cz, JERRS) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Чеського національного банку — https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-aktivity-platformy-neroplc.pro
lyveroscentrix.com
8 липня 2026 року Управління фінансових ринків Франції (AMF) офіційно попередило: сайт lyveroscentrix.com внесено до чорного списку: він пропонує криптоактиви чи криптовалютні послуги у Франції без дозволу. Він один із 16 нових сайтів у попередженні AMF від 8 липня 2026 року. Дані з попередження: Сайти: lyveroscentrix.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в «білому списку» AMF (amf-france.org) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження AMF — https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/pdf/79358/fr/Crypto-actifs__l%27Autorite_des_marches_financiers_met_en_garde_le_public_contre_les_activites_de_plusieurs_acteurs_non_autorises.pdf?1783566324
investproai.fr
8 липня 2026 року Управління фінансових ринків Франції (AMF) офіційно попередило: сайт investproai.fr внесено до чорного списку: він пропонує криптоактиви чи криптовалютні послуги у Франції без дозволу. Він один із 16 нових сайтів у попередженні AMF від 8 липня 2026 року. Дані з попередження: Сайти: investproai.fr. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в «білому списку» AMF (amf-france.org) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження AMF — https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/pdf/79358/fr/Crypto-actifs__l%27Autorite_des_marches_financiers_met_en_garde_le_public_contre_les_activites_de_plusieurs_acteurs_non_autorises.pdf?1783566324
steinvault.com — Fondavex (платформа Steinvault)
15 жовтня 2026 року Фінансовий нагляд Норвегії (Finanstilsynet) офіційно попередив: компанія Fondavex звертається до жителів Норвегії й пропонує вкладати гроші через торгову платформу steinvault.com. Дозволу на інвестиційні послуги в Норвегії в таких операторів немає, і Finanstilsynet радить не укладати з ними договорів і не переказувати їм гроші. Типові ознаки цієї схеми, за словами регулятора: «прибуток» від торгівлі за допомогою «штучного інтелекту», тиск, щоб людина внесла перший внесок, і проблеми з виведенням грошей. Дані з попередження: Сайти: steinvault.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Finanstilsynet (finanstilsynet.no) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/en/investor-alerts/2026/finanstilsynet-advarer-mot-handel-pa-tradingplattformen-steinvault/
crypto-boerse.com — «Crypto-Börse»
8 жовтня 2026 року Фінансовий нагляд Норвегії (Finanstilsynet) офіційно попередив: сайт crypto-boerse.com внесено до списку ринкових попереджень Finanstilsynet із посиланням на попередження швейцарського регулятора FINMA, тобто фінансовий регулятор Швейцарії попереджає, що цей сайт працює без дозволу. Регулятор нагадує: раптові пропозиції вкласти гроші від незнайомих «радників» і «брокерів» дуже часто виявляються відвертим шахрайством. Дані з попередження: Сайти: crypto-boerse.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Finanstilsynet (finanstilsynet.no) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/markedsadvarsler/2026/crypto-borse--crypto-boerse.com-1791445799
bkomfinans.com — «BKOM Nordisk Finans»
6 жовтня 2026 року Фінансова інспекція Швеції (Finansinspektionen) офіційно попередила: люди, які називають себе представниками BKOM Nordisk Finans, пропонують жителям Швеції позики й кредити. Компанія нібито перебуває в Данії. Шведська Finansinspektionen не змогла встановити, що така компанія справді існує; дозволу на роботу в неї немає ні у Швеції, ні в країні, де вона нібито зареєстрована. Фальшиві кредитори зазвичай просять заплатити «страховку» чи «комісію» до видачі кредиту — і зникають. Дані з попередження: Сайти: bkomfinans.com. Телефони: +46790514296. Пошта: administrator@bkomfinans.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній Finansinspektionen (fi.se) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finansinspektionen — https://fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2026/september/bkom-nordisk-finans/
altarawealthcore.com
6 жовтня 2026 року Фінансова інспекція Швеції (Finansinspektionen) офіційно попередила: люди, які називають себе представниками altarawealthcore.com, пропонують жителям Швеції торгувати цінними паперами. Шведська Finansinspektionen не змогла встановити, що така компанія справді існує; дозволу на роботу в неї немає ні у Швеції, ні в країні, де вона нібито зареєстрована. Дані з попередження: Сайти: altarawealthcore.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній Finansinspektionen (fi.se) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finansinspektionen — https://fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2026/september/altarawealthcore.com
bedrockmonvex.com — Bedrock Monvex
6 жовтня 2026 року Фінансова інспекція Швеції (Finansinspektionen) офіційно попередила: люди, які називають себе представниками Bedrock Monvex (компанія нібито перебуває в Австралії), пропонують жителям Швеції торгувати цінними паперами. Шведська Finansinspektionen не змогла встановити, що така компанія справді існує; дозволу на роботу в неї немає ні у Швеції, ні в країні, де вона нібито зареєстрована. Дані з попередження: Сайти: bedrockmonvex.com. Пошта: support@bedrockmonvex.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній Finansinspektionen (fi.se) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finansinspektionen — https://fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2026/september/bedrock-monvex/
aspenbondmere.com — Aspen Bondmere
6 жовтня 2026 року Фінансова інспекція Швеції (Finansinspektionen) офіційно попередила: люди, які називають себе представниками Aspen Bondmere (компанія нібито перебуває в Канаді), пропонують жителям Швеції торгувати цінними паперами. Шведська Finansinspektionen не змогла встановити, що така компанія справді існує; дозволу на роботу в неї немає ні у Швеції, ні в країні, де вона нібито зареєстрована. Дані з попередження: Сайти: aspenbondmere.com. Пошта: support@aspenbondmere.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній Finansinspektionen (fi.se) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finansinspektionen — https://fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2026/september/aspen-bondmere/
cryptobullbear.com
11 вересня 2026 року Фінансовий нагляд Норвегії (Finanstilsynet) офіційно попередив: сайт cryptobullbear.com внесено до списку ринкових попереджень Finanstilsynet із посиланням на чорний список криптовалютних сайтів французького регулятора AMF. Регулятор нагадує: раптові пропозиції вкласти гроші від незнайомих «радників» і «брокерів» дуже часто виявляються відвертим шахрайством. Дані з попередження: Сайти: cryptobullbear.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Finanstilsynet (finanstilsynet.no) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/markedsadvarsler/2026/cryptobullbear.com-1789084952
corpholding.com — Corpholding Inc.
3 вересня 2026 року Фінансовий нагляд Данії (Finanstilsynet) офіційно попередив: не торгувати цінними паперами через Corpholding Inc. Компанія рекламує інвестиційні послуги на сайті corpholding.com і сама, без запиту, звертається до людей, хоча дозволу працювати як інвестиційна фірма в Данії в неї немає. Регулятор підозрює, що це «бойлерна» — кол-центр, який тисне на людей і обіцяє швидкий прибуток. Дані з попередження: Сайти: corpholding.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі данського Finanstilsynet (finanstilsynet.dk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet Данії — https://www.dfsa.dk/supervision/warnings-against-companies/2026/warning-against-corpholding-inc
glacier-markets.co — Glacier Markets
26 серпня 2026 року Фінансовий нагляд Норвегії (Finanstilsynet) офіційно попередив: сайт glacier-markets.co внесено до списку ринкових попереджень Finanstilsynet із посиланням на попередження швейцарського регулятора FINMA, тобто фінансовий регулятор Швейцарії попереджає, що цей сайт працює без дозволу. Регулятор нагадує: раптові пропозиції вкласти гроші від незнайомих «радників» і «брокерів» дуже часто виявляються відвертим шахрайством. Дані з попередження: Сайти: glacier-markets.co. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Finanstilsynet (finanstilsynet.no) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/markedsadvarsler/2026/glacier-markets--glacier-markets.co-1787702895
dufourbit.com — DUFOURBIT PTY LTD
5 серпня 2026 року Фінансовий нагляд Данії (Finanstilsynet) офіційно попередив: не торгувати цінними паперами через DUFOURBIT PTY LTD. Компанія рекламує інвестиційні послуги на сайті dufourbit.com і сама звертається до жителів Данії, хоча дозволу працювати як інвестиційна фірма в Данії в неї немає. Регулятор підозрює, що це «бойлерна» (кол-центр, який тисне на людей), а вкладені гроші не захищені данськими системами захисту інвесторів. Дані з попередження: Сайти: dufourbit.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі данського Finanstilsynet (finanstilsynet.dk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet Данії — https://www.dfsa.dk/supervision/warnings-against-companies/2026/warning-against-dufourbit-1
finlenddach.de — «FinLend GmbH»
1 серпня 2026 року Фінансовий нагляд Норвегії (Finanstilsynet) офіційно попередив: сайт finlenddach.de внесено до списку ринкових попереджень Finanstilsynet із посиланням на попередження швейцарського регулятора FINMA, тобто фінансовий регулятор Швейцарії попереджає, що цей сайт працює без дозволу. Попередження віднесено до категорії «інвестиційне шахрайство». Регулятор нагадує: раптові пропозиції вкласти гроші від незнайомих «радників» і «брокерів» дуже часто виявляються відвертим шахрайством. Дані з попередження: Сайти: finlenddach.de. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Finanstilsynet (finanstilsynet.no) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/markedsadvarsler/2026/finlend-gmbh--finlenddach.de-1785542801
novatrustee.com — «NovaTrustee Bank»
18 червня 2026 року Фінансовий нагляд Норвегії (Finanstilsynet) офіційно попередив: сайт novatrustee.com внесено до списку ринкових попереджень Finanstilsynet із посиланням на попередження швейцарського регулятора FINMA, тобто фінансовий регулятор Швейцарії попереджає, що цей сайт працює без дозволу. Регулятор нагадує: раптові пропозиції вкласти гроші від незнайомих «радників» і «брокерів» дуже часто виявляються відвертим шахрайством. Дані з попередження: Сайти: novatrustee.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Finanstilsynet (finanstilsynet.no) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/markedsadvarsler/2026/novatrustee-bank--novatrustee.com-1781762981
miningrace.com — MiningRace (Miningrid L.L.C)
4 червня 2026 року Фінансова інспекція Естонії (Finantsinspektsioon) офіційно попередила: MiningRace / Miningrid L.L.C (вказує адресу в Дубаї, ОАЕ) через сайти miningrace.com і miningrid.com надає інвестиційні послуги без дозволу. Дані з попередження: Сайти: miningrace.com, miningrid.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її на сайті Finantsinspektsioon (fi.ee) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finantsinspektsioon — https://www.fi.ee/sites/default/files/2026-06/20260604-hoiatusteade-mining-race-miningrid-l.l.c.pdf
skickligfinvorosweden.com — Skicklig Finvoro
27 березня 2026 року Фінансова інспекція Швеції (Finansinspektionen) офіційно попередила: люди, які називають себе представниками Skicklig Finvoro, пропонують жителям Швеції торгувати цінними паперами. Шведська Finansinspektionen не змогла встановити, що така компанія справді існує; дозволу на роботу в неї немає ні у Швеції, ні в країні, де вона нібито зареєстрована. Дані з попередження: Сайти: skickligfinvorosweden.com. Пошта: support@skickligfinvorosweden.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній Finansinspektionen (fi.se) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finansinspektionen — https://www.fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2026/mars/skicklig-finvoro/
e-fastservice.com — «E-Fast Service»
28 листопада 2025 року Фінансова інспекція Швеції (Finansinspektionen) офіційно попередила: люди, які називають себе представниками E-Fast Service (компанія нібито перебуває у Великій Британії), пропонують жителям Швеції позики й кредити. Шведська Finansinspektionen не змогла встановити, що така компанія справді існує; дозволу на роботу в неї немає ні у Швеції, ні в країні, де вона нібито зареєстрована. Фальшиві кредитори зазвичай просять заплатити «страховку» чи «комісію» до видачі кредиту — і зникають. Дані з попередження: Сайти: e-fastservice.com. Телефони: +447451268769, +447451267518. Пошта: contact@e-fastservice.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній Finansinspektionen (fi.se) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Finansinspektionen — https://www.fi.se/en/our-registers/investor-alerts/investor-alerts/2025/november/e-fast-service/
equitymindstrading.com.kingsmntfn.com
24 вересня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: сайт equitymindstrading.com.kingsmntfn.com внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Банк Росії встановив у нього ознаки нелегального професійного учасника ринку цінних паперів — тобто сайт пропонує послуги брокера чи керуючого без ліцензії. Дані з попередження: Сайти: equitymindstrading.com.kingsmntfn.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=47949
Мережа сайтів «Срочные кредиты и займы, Деньги в долг» на orgs.biz
30 липня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: група сайтів з оголошеннями «Срочные кредиты и займы, Деньги в долг, Быстрые займы» — кілька десятків піддоменів orgs.biz (нижче — частина з них) — внесена до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Встановлено ознаки нелегального кредитора: позики пропонують без ліцензії. Нелегальні кредитори часто вимагають передоплату «за оформлення», дають гроші під величезний відсоток або зникають із грошима. Дані з попередження: Сайти: crredit-finaans.orgs.biz, deenngy-v-dolg.orgs.biz, fiinanss.orgs.biz, crediites.orgs.biz, deenga-v-dolg.orgs.biz, zaymy-pod-zalog-novosibirsk.orgs.biz, zaim22.orgs.biz, zaymoychastnogolica.orgs.biz, ccreditt-online.orgs.biz, crasnodarzaim.orgs.biz, zaimveketerinburge.orgs.biz, zzaymonline.orgs.biz. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=46541
PrestigexShares, Axiomglobal-limited, Horizonone-capital, Fintechwealthinvest
27 липня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: проєкти PrestigexShares, Axiomglobal-limited, Horizonone-capital і Fintechwealthinvest (п’ять сайтів) внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Банк Росії встановив ознаки «фінансової піраміди»: дохід попереднім учасникам виплачують із грошей нових, і рано чи пізно схема руйнується, а більшість вкладників втрачають гроші. Дані з попередження: Сайти: prestigexshares.com, axiomglobal-limited.com, horizonone-capital.com, fintechwealthinvest.com, fortunagrove-limited.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=46393
expresstradeline.live, financemarketpro.com — Expresstradeline, Financemarketpro
16 липня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: Expresstradeline і Financemarketpro (сайти expresstradeline.live і financemarketpro.com) внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Встановлено ознаки нелегального професійного учасника ринку цінних паперів — тобто послуги брокера без ліцензії. Дані з попередження: Сайти: expresstradeline.live, financemarketpro.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=46082
stocksbull.com, alphascheme.com — StocksBull, Alphascheme
2 червня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: StocksBull і Alphascheme (сайти stocksbull.com і alphascheme.com) внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Встановлено ознаки нелегального професійного учасника ринку цінних паперів — тобто послуги брокера без ліцензії. Дані з попередження: Сайти: stocksbull.com, alphascheme.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=44655
trading-area.lotmentcapital-v3.com
20 травня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: сайт trading-area.lotmentcapital-v3.com внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Банк Росії встановив у нього ознаки нелегального професійного учасника ринку цінних паперів — тобто сайт пропонує послуги брокера чи керуючого без ліцензії. Дані з попередження: Сайти: trading-area.lotmentcapital-v3.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=44384
«P2P TRADE ROBOT» — Telegram, investserch.fyi
15 травня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: Telegram-канал «P2P TRADE ROBOT» (сайт investserch.fyi) внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Банк Росії встановив ознаки «фінансової піраміди»: дохід попереднім учасникам виплачують із грошей нових, і рано чи пізно схема руйнується, а більшість вкладників втрачають гроші. Дані з попередження: Сайти: investserch.fyi, t.me/P2PtradeINVEST_bot. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=44301
«GoodcryptoX_BOT» — Telegram, longminecore.com
5 травня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: Telegram-канал «GoodcryptoX_BOT» (сайт longminecore.com) внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Банк Росії встановив ознаки «фінансової піраміди»: дохід попереднім учасникам виплачують із грошей нових, і рано чи пізно схема руйнується, а більшість вкладників втрачають гроші. Дані з попередження: Сайти: longminecore.com, t.me/goodcryptoXsbot. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=44135
«PIGGY BANK BOT» — Telegram
8 квітня 2026 року Банк Росії офіційно попередив: Telegram-канал «PIGGY BANK BOT» (міні-застосунок на tgbot.ink) внесено до «Списку компаній з виявленими ознаками нелегальної діяльності на фінансовому ринку». Банк Росії встановив ознаки «фінансової піраміди»: дохід попереднім учасникам виплачують із грошей нових, і рано чи пізно схема руйнується, а більшість вкладників втрачають гроші. Дані з попередження: Сайти: t.me/CRYPTO_PIGGY_BANK_BOT, tgbot.ink/piggibot. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в довіднику учасників фінансового ринку на сайті Банку Росії (cbr.ru) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Банку Росії — https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=43679
atlaslimited.capital — під виглядом Atlas Capital Limited
2 вересня 2026 року Комітет МФЦА з регулювання фінансових послуг (AFSA, Казахстан) офіційно попередив: сайт atlaslimited.capital, найімовірніше, видавав себе за ліцензовану компанію МФЦА Atlas Capital Limited: без дозволу використовував її назву в адресі та її логотип. Зараз сайт неактивний, але такі схеми часто повертаються під новими адресами. Справжня Atlas Capital Limited до сайту стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: atlaslimited.capital. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її на сайті AFSA (afsa.aifc.kz) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження AFSA — https://afsa.aifc.kz/alert-fraudulent-impersonation-of-atlas-capital-limited/
nystatebees.com — під виглядом Freedom Finance Global
26 серпня 2026 року Комітет МФЦА з регулювання фінансових послуг (AFSA, Казахстан) офіційно попередив: сайт nystatebees.com, найімовірніше, видавав себе за Freedom Finance Global PLC або пов’язану з нею компанію й без дозволу використовував її ліцензію AFSA. Зараз сайт неактивний. Справжня Freedom Finance Global PLC до нього стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: nystatebees.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її на сайті AFSA (afsa.aifc.kz) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження AFSA — https://afsa.aifc.kz/alert-fraudulent-impersonation-of-freedom-finance-global-plc-and-unauthorised-use-of-the-afsa-licence/
vcptlentry.com — «Webtrader» під виглядом Venera Capital
14 серпня 2026 року Комітет МФЦА з регулювання фінансових послуг (AFSA, Казахстан) офіційно попередив: є підозра на шахрайство від імені Venera Capital Ltd.: використовувалися сайти vcptlentry.com і quote.vcptlentry.com і платформа «Webtrader», підроблені документи з підписом директора, печаткою та штампом «Verified by AFSA». Людей просили платити в USDT і через P2P-перекази, а вивести гроші не давали. Справжня Venera Capital Ltd. до цього стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: vcptlentry.com, quote.vcptlentry.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її на сайті AFSA (afsa.aifc.kz) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження AFSA — https://afsa.aifc.kz/alert-fraudulent-impersonation-of-venera-capital-ltd-and-unauthorised-investment-solicitations/
quantaraglobalmarketsltd.com — Quantara Global Markets
19 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у Quantara Global Markets (quantaraglobalmarketsltd.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Компанія вказує адресу в Лондоні (East Finchley). Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: quantaraglobalmarketsltd.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/quantara-global-markets
deminitradefx.com — DEMINI TRADES
19 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у DEMINI TRADES (deminitradefx.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано адреси в лондонському Canary Wharf (1 Canada Square) і у Франкфурті (Mainzer Landstrasse 50). Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: deminitradefx.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/demini-trades
weinvesta.com — Weinvesta
19 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у Weinvesta (weinvesta.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано адресу в Лондоні (Plashet Grove) і телефон 7460017724 — у попередженні його записано без коду країни. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: weinvesta.com. Телефони: 7460017724. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/weinvesta
alsetmarkets.com — ALSET MARKETS
16 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у ALSET MARKETS (alsetmarkets.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано адреси в лондонському Canary Wharf (1 Canada Square) і у Франкфурті (Mainzer Landstrasse 50) — ті самі, що й у DEMINI TRADES. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: alsetmarkets.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/alset-markets
fxquantixoption.com — Fx Quantix Option
16 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у Fx Quantix Option (fxquantixoption.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано лондонську адресу (County Hall) і американський номер телефону. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: fxquantixoption.com. Телефони: +15623716860. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/fx-quantix-option
capitaledgemarket.live — Capital Edge Market
14 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у Capital Edge Market (capitaledgemarket.live) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: capitaledgemarket.live. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/capital-edge-market-capitaledgemarketlive
ehamarkets.pro — Eha Markets
14 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у Eha Markets (ehamarkets.pro) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано адресу в лондонському Canary Wharf (1 Canada Square). Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: ehamarkets.pro. Телефони: +7027064466. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/eha-markets-ehamarketspro
gallaeciafx.com — GallaeciaFX
14 жовтня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у GallaeciaFX (gallaeciafx.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: gallaeciafx.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/gallaeciafxcom
belgravecapital.co.uk — клон Belgrave Capital Management Limited
25 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: belgravecapital.co.uk — клон: шахраї копіюють назву й дані справжньої фірми з дозволом FCA «Belgrave Capital Management Limited» (номер у реєстрі FCA: 171646), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. За даними FCA, клон вказує колишню юридичну адресу справжньої фірми. У клона немає дозволу FCA, тому британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS на нього не поширюються. Дані з попередження: Сайти: belgravecapital.co.uk. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/belgravecapitalcouk-clone-fca-authorised-firm
22ktrader.com — клон IFSL Equilibrium Balanced Portfolio
25 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: 22ktrader.com — клон: шахраї копіюють назву й дані справжнього інвестиційного фонду, визнаного FCA, «IFSL Equilibrium Balanced Portfolio», щоб їм повірили. Справжня керуюча компанія фонду до цього сайту стосунку не має. Шахраї називають себе 22K Trader (22KTrader) і вказують адресу в лондонському Canary Wharf. У клона немає дозволу FCA, тому британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS на нього не поширюються. Дані з попередження: Сайти: 22ktrader.com. Телефони: +442045772656, +441253544020, +447756144643. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/22k-trader-22ktrader-clone-fca-recognised-fund
s-bank.online — SBank Business Online Banking
23 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у SBank Business Online Banking (s-bank.online) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, він пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Сайт видає себе за онлайн-банк для бізнесу й вказує адресу в лондонському Canary Wharf. Попередження стосується лише сайту s-bank.online. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: s-bank.online. Телефони: +447424956401. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/sbank-business-online-banking-s-bankonline
27lytes.cfd — 27Lytes
23 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у 27Lytes (27lytes.cfd) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: 27lytes.cfd. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/27lytes
approvedcarclaim.com
22 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у approvedcarclaim.com (approvedcarclaim.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, він пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: approvedcarclaim.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwapprovedcarclaimcom
huowealth.com — HUOWEALTH
18 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у HUOWEALTH (huowealth.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано адресу в Ноттінгемі (Westminster Buildings). Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: huowealth.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/huowealth
novatask.uk — клон Nova Business Finance Ltd
17 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: novatask.uk — клон: шахраї копіюють назву й дані справжньої фірми з дозволом FCA «Nova Business Finance Ltd» (номер у реєстрі FCA: 1016336), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Шахраї називають себе NovaTask, користуються Telegram-акаунтом @Nova_task і вказують адресу в лондонському Ковент-Гардені (Shelton Street). У клона немає дозволу FCA, тому британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS на нього не поширюються. Дані з попередження: Сайти: novatask.uk. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/novatask-clone-fca-registered-firm
grinandgain.com — GRIN AND GAIN ADVISORS
17 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у GRIN AND GAIN ADVISORS (grinandgain.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Вказано адресу в Нью-Йорку (Madison Avenue). Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: grinandgain.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/grin-and-gain-advisors
smartpaynet.com — клон Money Compass Limited
16 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: smartpaynet.com — клон: шахраї копіюють назву й дані справжньої фірми з дозволом FCA «Money Compass Limited» (номер у реєстрі FCA: 480594), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Цю саму справжню фірму шахраї клонували й через сайт themoneycompass.net — він теж є в нашому реєстрі. У клона немає дозволу FCA, тому британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS на нього не поширюються. Дані з попередження: Сайти: smartpaynet.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/smartpaynetcom-clone-fca-authorised-firm
thinkingmega.com
16 вересня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у thinkingmega.com (thinkingmega.com) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, він пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: thinkingmega.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/wwwthinkingmegacom
mmercera.info — MA-Management (Mercer Advisor Management)
14 липня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: у MA-Management (Mercer Advisor Management) (mmercera.info) немає дозволу FCA, але, за даними регулятора, вона пропонує фінансові послуги людям у Великій Британії. Попередження оновлювалося 15 вересня 2026 року. Якщо ви маєте справу з компанією без дозволу FCA, британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS вам не допоможуть, а повернути гроші майже неможливо. Дані з попередження: Сайти: mmercera.info. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/ma-management-mercer-advisor-management-mmercerainfo
capital-bltd.com — клон Capital-B Ltd
28 травня 2026 року Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) офіційно попередило: capital-bltd.com — клон: шахраї копіюють назву й дані справжньої фірми з дозволом FCA «Capital-B Ltd» (номер у реєстрі FCA: 763815), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Клон користується також сайтом capital-bltd.net. Попередження оновлювалося 14 вересня 2026 року. У клона немає дозволу FCA, тому британський фінансовий омбудсмен і система компенсацій FSCS на нього не поширюються. Дані з попередження: Сайти: capital-bltd.com, capital-bltd.net. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/capital-bltdcom-capital-bltdnet-clone-fca-registered-firm
eures.europa.eu — EURES, офіційний портал вакансій Євросоюзу
EURES — Європейський портал трудової мобільності, офіційний сервіс Євросоюзу. За ним стоїть мережа державних служб зайнятості країн ЄС, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну та Швейцарії. Тут зібрано вакансії з цих країн і довідкову інформацію про життя та роботу в кожній із них: як шукати роботу, які документи потрібні, як влаштовані податки. Користуватися порталом можна безкоштовно. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/glossary/eures-european-network-of-employment-services.html
arbeidsplassen.no — офіційний портал вакансій NAV (Норвегія)
Arbeidsplassen.no — власний портал вакансій NAV, державної служби праці та соціального забезпечення Норвегії. Так його описує офіційний портал Євросоюзу EURES. Якщо вам пропонують «роботу на рибному заводі» чи «на нафтовій платформі в Норвегії», пошукайте цю вакансію та компанію тут — справжні норвезькі роботодавці публікують вакансії відкрито. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-norway_en
workinnorway.no — офіційний гід для тих, хто їде працювати до Норвегії
Workinnorway.no — офіційний сайт норвезьких державних органів для іноземців, які хочуть працювати в Норвегії. Його ведуть спільно NAV, податкова служба, Директорат у справах імміграції, Інспекція праці та поліція. Тут пояснюють, як шукати роботу, які дозволи потрібні, як зареєструватися в податковій і які права має працівник. Не плутайте з оголошеннями «Work in Norway» на сайтах вакансій — цю назву часто використовують сторонні. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://www.arbeidstilsynet.no/en/about-us/workinnorway.no
brreg.no — державний реєстр компаній Норвегії (Brønnøysundregistrene)
Brønnøysundregistrene — державний реєстраційний центр Норвегії. На його сайті можна безкоштовно знайти інформацію про будь-яку організацію, зареєстровану в Норвегії. Перш ніж їхати до «норвезького роботодавця», знайдіть його тут за назвою: якщо компанії немає в реєстрі або дані не збігаються з тим, що вам кажуть, — це серйозний тривожний сигнал. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://www.brreg.no/en/
arbeitsagentur.de — офіційний портал вакансій Німеччини (Bundesagentur für Arbeit)
Bundesagentur für Arbeit — Федеральне агентство з праці, державна служба зайнятості Німеччини. За даними EURES, її портал arbeitsagentur.de/jobsuche — найбільший портал вакансій у Німеччині. На сайті є покрокова інструкція «Coming to Germany to work» для іноземців — німецькою, англійською та іспанською. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-germany_en
oferty.praca.gov.pl — офіційні вакансії Польщі (ePraca)
ePraca — державний портал, на якому районні служби зайнятості Польщі (powiatowe urzędy pracy) публікують вакансії. Це офіційний ресурс польських державних служб зайнятості. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-poland_en
KRAZ — державний реєстр агенцій працевлаштування Польщі
KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) — державний реєстр агенцій працевлаштування Польщі. Щоб законно працювати в Польщі, агенція має бути внесена до цього реєстру. Перевірити агенцію можна безкоштовно за назвою або номером. Важливо знати: за інформацією EURES, польські агенції не мають права брати з шукачів роботи гроші за працевлаштування. Виняток — фактичні витрати на направлення на роботу за кордон (дорога, віза, медогляд, переклади), і лише якщо їх прописано в договорі. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-poland_en
arbetsformedlingen.se — державна служба зайнятості Швеції (Platsbanken)
Arbetsförmedlingen — державна служба зайнятості Швеції. Її банк вакансій Platsbanken (arbetsformedlingen.se/platsbanken) можна переглядати без реєстрації, а інформація про послуги є кількома мовами. Вакансії з Platsbanken також потрапляють на європейський портал EURES. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-sweden_en
jobnet.dk — державний портал вакансій Данії
Jobnet.dk — державний портал вакансій Данії. Вакансії публікуються данською та англійською мовами. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-denmark_en
tyomarkkinatori.fi — державна служба зайнятості Фінляндії (Job Market Finland)
Job Market Finland (Työmarkkinatori) — сайт державних служб зайнятості Фінляндії. Тут є база вакансій та інформація для шукачів роботи. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-finland_en
werk.nl — державна служба зайнятості Нідерландів (UWV)
UWV — державне відомство Нідерландів, яке виконує роль служби зайнятості й допомагає шукати роботу. Вакансії публікуються на його сайті werk.nl. Реєстрація в UWV для пошуку вакансій не обов’язкова. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions/living-and-working-conditions-netherlands_en
findajob.dwp.gov.uk — офіційний сервіс вакансій Великої Британії (Find a job)
Find a job — офіційний сервіс пошуку роботи уряду Великої Британії, його веде Міністерство праці та пенсій (DWP). На нього веде сторінка gov.uk/find-a-job на державному порталі GOV.UK. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://www.gov.uk/find-a-job
gla.gov.uk — перевірка ліцензії агенції з найму у Великій Британії (GLAA)
GLAA (Gangmasters and Labour Abuse Authority) — державне відомство Великої Британії, яке видає ліцензії агенціям, що постачають працівників. За даними GOV.UK, така ліцензія, найімовірніше, потрібна агенції, яка набирає людей у сільське господарство, садівництво, збирання молюсків, переробку та пакування продуктів. Якщо вам пропонують роботу на фермі, у теплиці чи на харчовому заводі у Великій Британії через агенцію, перевірте її ліцензію на офіційному сайті GLAA. Як користуватися безпечно: • Перевіряйте адресу в рядку браузера: шахраї роблять копії офіційних сайтів зі схожими адресами. Надійніше ввести адресу самому, ніж переходити за посиланням із повідомлення. • Навіть на офіційному порталі оголошення розміщує сам роботодавець. Перевірте компанію за державним реєстром своєї країни й не платіть за «оформлення», «бронювання місця» чи «візу» незнайомим людям. • Якщо в оголошенні просять писати лише в Telegram чи WhatsApp, обіцяють зарплату значно вищу за звичайну й просять передоплату — це ознаки обману. Джерело: https://www.gov.uk/government/publications/how-to-check-if-a-labour-provider-has-a-gangmasters-licence
monaccesconseiller.com — під виглядом BARTHÉLÉMY S.A.
19 жовтня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: сайт monaccesconseiller.com неправдиво посилається на люксембурзьку компанію BARTHÉLÉMY S.A., тобто шахраї видають себе за неї (крадіжка ідентичності). Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: monaccesconseiller.com. Пошта: адреси на кшталт ім’я.прізвище@monaccesconseiller.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/10/warning-concerning-the-website-www-monaccesconseiller-com/
decimalgloballimited.net — Decimal Global Limited (DGL)
14 жовтня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: Decimal Global Limited (DGL) веде незаконну діяльність. CSSF не здійснює нагляду за цією фірмою, і дозволу надавати інвестиційні чи інші фінансові послуги в Люксембурзі або з Люксембургу в неї немає. Дані з попередження: Сайти: decimalgloballimited.net. Телефони: +4571578037. Пошта: support@decimalgloballimited.net. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/10/warning-concerning-the-fraudulent-activities-carried-out-by-decimal-global-limited/
arche-associes-lu.com — «Arche Associés»
14 жовтня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: невідомі використовують «Arche Associés S.A.» — колишню назву справжньої ліцензованої інвестиційної фірми CORIENT S.A. — і вказують адресу на авеню Кеннеді в Люксембурзі. Це шахрайська схема: CORIENT S.A. до сайту arche-associes-lu.com стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: arche-associes-lu.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/10/warning-concerning-a-fraud-scheme-misusing-the-former-name-arche-associes-s-a-of-the-company-corient-s-a/
domiafx.com — Domiafx
13 жовтня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: сайт domiafx.com працює під назвою Domiafx і вказує юридичну адресу в Люксембурзі, але не перебуває під наглядом CSSF і не має дозволу на інвестиційні чи інші фінансові послуги. Дані з попередження: Сайти: domiafx.com. Пошта: contact@domiafx.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/10/warning-concerning-the-website-www-domiafx-com/
bulltrade24.com — Bull Trade24 Ltd
12 жовтня 2026 року Управління з нагляду за фінансовим ринком Австрії (FMA) офіційно попередило: Bull Trade24 Ltd (bulltrade24.com), яка, судячи з усього, вказує офіс у Лондоні, не має дозволу на операції з цінними паперами в Австрії, зокрема на виконання доручень клієнтів. Дані з попередження: Сайти: bulltrade24.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній FMA (fma.gv.at) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FMA Австрії — https://www.fma.gv.at/en/the-fma-warns-against-offerings-by-bull-trade24-ltd/
trade-platform.space — «Neura-L»
12 жовтня 2026 року Управління з фінансових послуг і ринків Бельгії (FSMA) офіційно попередило: торгова платформа Neura-L (trade-platform.space) неправдиво заявляє, що зареєстрована в FSMA, щоб ввести інвесторів в оману. Дозволу на фінансові послуги в Бельгії в неї немає. За оцінкою FSMA, це, найімовірніше, шахрайська платформа, і регулятор радить припинити з нею будь-які контакти. Дані з попередження: Сайти: trade-platform.space. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її на сайті FSMA (fsma.be) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FSMA — https://www.fsma.be/en/warnings/beware-fraudulent-website-claiming-be-authorised-fsma
vantex-bank.com — «Vantex Bank»
9 жовтня 2026 року Управління з нагляду за фінансовим ринком Австрії (FMA) офіційно попередило: не укладати угод із Vantex Bank (vantex-bank.com). У цього «банку» немає ліцензії на банківську діяльність в Австрії — ні на залучення вкладів, ні на видачу кредитів. Дані з попередження: Сайти: vantex-bank.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній FMA (fma.gv.at) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FMA Австрії — https://www.fma.gv.at/en/the-fma-warns-against-offerings-by-vantex-bank/
coinmindz.com — Coinmindz
6 жовтня 2026 року Управління з нагляду за фінансовим ринком Австрії (FMA) офіційно попередило: Coinmindz (coinmindz.com), яка вказує офіс у Дубаї (ОАЕ), не має дозволу на інвестиційні послуги в Австрії, зокрема на інвестиційні консультації. Дані з попередження: Сайти: coinmindz.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній FMA (fma.gv.at) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FMA Австрії — https://www.fma.gv.at/en/the-fma-warns-against-offerings-by-coinmindz/
Під виглядом Eurobank Private Bank Luxembourg: eurobank-invest.com, eurobkprivate.com та інші
5 жовтня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: невідомі видають себе за люксембурзький банк Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. і використовують підроблені сайти, адреси пошти, швейцарський і французькі номери телефонів. Справжній банк до цього стосунку не має. Попередження доповнювалося 9 і 14 жовтня 2026 року. Дані з попередження: Сайти: web.eurobankportailclient.com, eurobank-invest.com, eurobkprivate.com, eurobankprivate.com, eurobanklxbrg.com. Телефони: +41225191429, +33185093445, 07 43 39 35 78, 01 89 76 01 87, 01 89 71 88 03, 01 89 75 00 81. Пошта: serviceclient@eurobkprivate.com, service.client@eurobank-private.com, адреси на кшталт ім’я.прізвище@eurobankprivate.com, @eurobanklxbrg.com, @eurobank-invest.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/10/warning-concerning-fraudulent-activities-performed-under-the-name-of-the-luxembourg-company-eurobank-private-bank-luxembourg-s-a/
stig-international.com — STIG International Trading & Gemstone FZCO
1 жовтня 2026 року Управління з нагляду за фінансовим ринком Австрії (FMA) офіційно попередило: не укладати угод із STIG International Trading & Gemstone FZCO (stig-international.com), яка вказує адресу в Дубаї. Ліцензії на банківську діяльність в Австрії, зокрема на приймання грошей в управління чи на вклади, у неї немає. Дані з попередження: Сайти: stig-international.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній FMA (fma.gv.at) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FMA Австрії — https://www.fma.gv.at/en/the-fma-warns-against-concluding-transactions-with-stig-international-trading-gemstone-fzco/
agifinanz.com — Agi Finance SA
25 вересня 2026 року Управління з нагляду за фінансовим ринком Австрії (FMA) офіційно попередило: Agi Finance SA (agifinanz.com), яка вказує офіси у Швейцарії та Німеччині, не має ліцензії на банківську діяльність в Австрії, зокрема на посередництво в залученні вкладів. Дані з попередження: Сайти: agifinanz.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі компаній FMA (fma.gv.at) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FMA Австрії — https://www.fma.gv.at/en/the-fma-warns-against-offerings-by-agi-finance-sa/
quintet-cp.com — під виглядом Quintet Private Bank
9 вересня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: невідомі використовують назву люксембурзького банку Quintet Private Bank (Europe) S.A., вигадують йому неіснуючі філії у Швеції та Франції й неправдиво називають його дочірньою компанією женевської «Quintet Capital S.A.». Справжній банк до цього непричетний. Попередження оновлювалося 13 жовтня 2026 року. Дані з попередження: Сайти: quintet-cp.com, log.quintet-private.lu. Телефони: +41779832878. Пошта: адреси на кшталт ім’я.прізвище@quintet-private.com і @quintetcapitalsa.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/09/warning-concerning-fraudulent-activities-by-persons-misusing-the-name-of-quintet-private-bank-europe-s-a/
melzapay.com — MelzaPay S.A.
26 серпня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: сайт melzapay.com працює під назвою MelzaPay S.A. і вказує юридичну адресу в Люксембурзі, але не перебуває під наглядом CSSF і не має дозволу на інвестиційні чи інші фінансові послуги. Дані з попередження: Сайти: melzapay.com. Телефони: +35226259031. Пошта: support@melzapay.com, dpo@melzapay.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/08/warning-concerning-the-website-www-melzapay-com/
neventalux.com — під виглядом NEVENTA MANAGEMENT
25 серпня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: через сайт neventalux.com невідомі видають себе за NEVENTA MANAGEMENT — зареєстрованого керуючого альтернативними інвестиційними фондами. Справжня компанія до цього стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: neventalux.com. Пошта: info@neventalux.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/08/warning-concerning-fraudulent-activities-by-persons-misusing-the-name-of-neventa-management/
bvfcapital.com — під виглядом BVF CAPITAL S.à r.l.
25 серпня 2026 року Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) офіційно попередила: сайт bvfcapital.com видає себе за люксембурзьку компанію BVF CAPITAL S.à r.l. (крадіжка ідентичності). Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: bvfcapital.com. Телефони: +35227863958. Пошта: info@bvfcapital.com, investors@bvfcapital.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрах CSSF (cssf.lu) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження CSSF — https://www.cssf.lu/en/2026/08/warning-concerning-the-website-www-bvfcapital-com/
barclaysbankireland.com — клон Barclays («Barclays Private Bank», «Barclays Ireland Limited»)
11 серпня 2026 року Центральний банк Ірландії офіційно попередив: клон під назвами «Barclays Private Bank» і «Barclays Ireland Limited» скопіював назву, адресу й реєстраційні дані справжнього ліцензованого банку Barclays Bank Ireland plc (C36964), щоб ошукувати людей. Дозволу на банківські та інвестиційні послуги в Ірландії в нього немає, а справжній банк до нього стосунку не має. Попередження оновлювалося 25 вересня і 5 жовтня 2026 року. Дані з попередження: Сайти: barclaysbankireland.com, barclays-ireland.com, barclayswealthmanagement.com, securemanageronline.netlify.app, barclayclient-secured.netlify.app. Телефони: +35315136113, +35319036182, +35319069384, +35319096384, +35312635367, +35312633157. Пошта: peteroconnor376@gmail.com, адреси @barclaysbankireland.com, @barclays-ireland.com, @barclayswealthmanagement.com, @barclays-wealthmanagement.com, @barclays-ie.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Центрального банку Ірландії (registers.centralbank.ie) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Центрального банку Ірландії — https://www.centralbank.ie/news/article/barclays-private-bank---barclays-ireland-limited-(clone)---central-bank-of-ireland-issues-warning-on-unauthorised-firm
ogesip-investment.com — клон OGESIP Invest
30 червня 2026 року Управління з фінансових послуг і ринків Бельгії (FSMA) офіційно попередило: шахраї видають себе за OGESIP Invest — бельгійський інституційний інвестиційний фонд, що належить пенсійній установі OGEO Fund. Сайт ogesip-investment.com без дозволу використовує дані фонду й не має права надавати інвестиційні послуги в Бельгії. У справжнього OGESIP Invest сайту взагалі немає. Дані з попередження: Сайти: ogesip-investment.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її на сайті FSMA (fsma.be) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження FSMA — https://www.fsma.be/en/warnings/cloned-firm-fsma-warns-public-against-theft-ogesip-invests-identity
oristanirelanddac.com — клон Oristan Ireland DAC
17 червня 2026 року Центральний банк Ірландії офіційно попередив: клон скопіював назву, адресу й реєстраційний номер справжньої ліцензованої фірми Oristan Ireland Designated Activity Company. Дозволу працювати як інвестиційна фірма чи керуючий фондами в Ірландії в нього немає, а справжня фірма до нього й до перелічених сайтів стосунку не має. Дані з попередження: Сайти: oristanirelanddac.com, oristanireland-dac.com, oristan-ire.com, oristanportal.com. Телефони: +35312339840, +35316855471, +35316853966. Пошта: info@oristanirelanddac.com, адреси @oristanirelanddac.com і @oristan-ireland.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Центрального банку Ірландії (registers.centralbank.ie) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Центрального банку Ірландії — https://www.centralbank.ie/news/article/oristan-ireland-designated-activity-company-(clone)---central-bank-of-ireland-issues-warning-on-unauthorised-firm
investmentsolutionsfunds.eu — клон Insight Investment Solutions ICAV
3 червня 2026 року Центральний банк Ірландії офіційно попередив: клон використовує назву й реєстраційний номер справжнього ліцензованого фонду Insight Investment Solutions ICAV. Дозволу на фінансові послуги в Ірландії в нього немає, і справжній фонд із ним ніяк не пов’язаний. Дані з попередження: Сайти: investmentsolutionsfunds.eu. Телефони: 02890137409. Пошта: info@insightinvestment.ie. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Центрального банку Ірландії (registers.centralbank.ie) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Центрального банку Ірландії — https://www.centralbank.ie/news/article/insight-investment-solutions-icav-(clone)---central-bank-of-ireland-issues-warning-on-unauthorised-firm
privateclienttrusteesltd.com — клон Private Client Trustees Limited
18 березня 2026 року Центральний банк Ірландії офіційно попередив: клон скопіював назву й дані справжньої ліцензованої фірми Private Client Trustees Limited, щоб видавати себе за неї. Дозволу на інвестиційні послуги в Ірландії в нього немає, а справжня фірма до нього стосунку не має. Серед контактів клона є й пошта іншого клона — Oristan Ireland. Попередження оновлювалося 30 березня 2026 року. Дані з попередження: Сайти: privateclienttrustees.com, privateclienttrusteesltd.com. Телефони: +35315266500. Пошта: office@privateclienttrustees.com, info@privateclienttrusteesltd.com, info@oristanirelanddac.com. Шахраї часто змінюють адреси сайтів, телефони й назви, тому схожий сайт з іншою адресою може бути тією самою схемою. Що робити: не переказуйте гроші, не встановлюйте програм віддаленого доступу й не надсилайте фото документів і дані картки. Перш ніж довіряти компанії гроші, знайдіть її в реєстрі Центрального банку Ірландії (registers.centralbank.ie) і зв’язуйтеся лише за контактами з офіційного реєстру, а не з сайту чи листа. Якщо ви вже заплатили, збережіть листування й чеки та зверніться до банку, поліції та відповідних служб. Джерело: офіційне попередження Центрального банку Ірландії — https://www.centralbank.ie/news/article/private-client-trustees-limited-(clone)---central-bank-of-ireland-issues-warning-on-unauthorised-firm
gpbbank.pl — «Getin Premium Bank» (GPB Bank)
1 вересня 2026 року Комісія з фінансового нагляду Польщі (KNF) внесла до списку публічних попереджень організацію «Getin Premium Bank» (GPB Bank), яка працює через сайт gpbbank.pl. KNF подала до районної прокуратури Варшава-Середмістя заяву про можливий злочин за статтею 171 ч. 2 закону про банки — вона забороняє використовувати слова «банк» або «каса» тим, хто не є банком. Шахраї часто беруть у назву слова, схожі на відомі польські бренди, щоб сайт виглядав надійним. Не довіряйте лише назві: перевіряйте організацію на сайті KNF (knf.gov.pl). Джерело: повідомлення KNF, опубліковане на Bankier.pl (PAP) — https://www.bankier.pl/wiadomosc/Komisja-Nadzoru-Finansowego-wpisala-Getin-Premium-Bank-na-liste-ostrzezen-publicznych-9190427.html
quorumcapitalltd.com
Сайт quorumcapitalltd.com видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 14 жовтня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «Quorum Capital Limited» (номер у реєстрі FCA: 601037), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/quorumcapitalltdcom-clone-fca-authorised-firm
themoneycompass.net
Сайт themoneycompass.net видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 16 вересня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «Money Compass Limited» (номер у реєстрі FCA: 480594), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +447538082830. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/themoneycompassnet-clone-fca-authorised-firm
wolborzb.com.pl — «Wolbórz Bank Polska»
14 жовтня 2026 року Комісія з фінансового нагляду Польщі (KNF) внесла «Wolbórz Bank Polska» до свого списку публічних попереджень. Він працює через сайт wolborzb.com.pl. За повідомленням KNF, ця організація не має права використовувати в назві слово «банк» — тобто це не ліцензований банк. KNF подала заяву про можливий злочин до районної прокуратури Гожува-Великопольського. Фальшиві «банки» з правдоподібними польськими назвами зазвичай пропонують вигідні вклади чи швидкі кредити, а потім просять переказати гроші на «відкриття рахунку», «страховку» чи «комісію». Як перевірити: перш ніж довірити гроші незнайомій фінансовій організації в Польщі, знайдіть її на сайті KNF (knf.gov.pl) — у списку ліцензованих банків і в списку попереджень. Джерело: повідомлення KNF, опубліковане на Bankier.pl (PAP) — https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pilne-ostrzezenie-KNF-Wolborz-Bank-Polska-na-liscie-ostrzezen-publicznych-9212660.html
Фальшиві «банки» Saptrust Bank, instant Bank, banksured Bank, WATTPROSAVER Bank
19 лютого 2026 року норвезький фінансовий регулятор Finanstilsynet попередив про чотири сайти, які називають себе банками й пропонують платіжні послуги та кредити: Saptrust Bank, instant Bank, banksured Bank і WATTPROSAVER Bank. Що з’ясував регулятор: дозволу на такі послуги немає в жодного з них; на сайтах не зазначено, яка компанія за ними стоїть, і немає реєстраційного номера; у норвезьких реєстрах підприємств їх немає; зазначених норвезьких адрес, за даними картографічного відомства, не існує. Для зв’язку надано лише загальні адреси електронної пошти. За оцінкою Finanstilsynet, ці «банки» майже напевно не справжні й створені, щоб ошукувати людей. Зазвичай така схема має такий вигляд: людині обіцяють кредит або вигідний рахунок, а потім просять оплатити «страховку», «комісію» чи «перевірку» — і зникають. Як перевірити банк: справжній банк є в офіційному реєстрі регулятора своєї країни, у нього зазначено юридичну особу, реєстраційний номер і реальну адресу. Безкоштовні адреси на кшталт *.web.app або *.firebaseapp.com — серйозний тривожний сигнал. Джерело: Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2026/finanstilsynet-advarer-mot-a-innga-avtaler-med-saptrust-bank-instant-bank-banksured-bank-og/
strategiceuqualitycapital.com
Сайт strategiceuqualitycapital.com видає себе за інвестиційний фонд, визнаний FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 20 лютого 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжнього фонду «Strategic Europe Quality Fund», щоб їм повірили. Справжній фонд до цього сайту стосунку не має. Шахраї називають себе Strategic Europe Quality Capital, користуються також сайтом strategiceuqualitycapital.org і вказують адреси в Женеві, Люксембурзі та Дубаї. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +441226652009, +442038079807. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/strategic-europe-quality-capital-clone-fca-recognised-fund
nexdiltd.net
Сайт nexdiltd.net видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 26 червня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «NEXDI LTD» (номер у реєстрі FCA: 670352), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +442038079862. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/nexdiltdnet-clone-fca-registered-firm
algebriscapital.com
Сайт algebriscapital.com видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 7 липня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «Algebris (UK) Limited» (номер у реєстрі FCA: 755971), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Шахраї також використовують другу адресу — algebrisag.com. Попередження оновлено 18 серпня 2026 року. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +498954192384, +41440000000, +41447974600. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/algebriscapitalcom-clone-fca-authorised-firm
gateinsure.co.uk
Сайт gateinsure.co.uk видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 20 липня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «Gate Insurance Brokers Limited» (номер у реєстрі FCA: 839588), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Клон видає себе за страхового брокера під назвою Gate Insure. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/gate-insure-gateinsurecouk-clone-fca-authorised-firm
londoncourtlimited.co.uk
Сайт londoncourtlimited.co.uk видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 28 липня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «London Court Limited» (номер у реєстрі FCA: 146522), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +443301332687. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/londoncourtlimitedcouk-clone-previously-fca-authorised-firm
capitalrisefinancelimited.com
Сайт capitalrisefinancelimited.com видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 10 серпня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «CapitalRise Finance Limited» (номер у реєстрі FCA: 816789), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/capitalrisefinancelimitedcom-clone-fca-authorised-firm
fortradelimited.com
Сайт fortradelimited.com видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 17 серпня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «Fortrade Limited» (номер у реєстрі FCA: 609970), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/fortradelimitedcom-clone-fca-authorised-firm
gsbcapital.pro
Сайт gsbcapital.pro видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 17 серпня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «GSB Capital Ltd» (номер у реєстрі FCA: 971774), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +441975968275. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/gsbcapitalpro-clone-fca-authorised-firm
choicefinanceuk.co.uk
Сайт choicefinanceuk.co.uk видає себе за британську фінансову компанію з ліцензією FCA (Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії). 25 серпня 2026 року FCA офіційно попередило, що це клон: шахраї копіюють назву й реквізити справжньої ліцензованої фірми «Choice Finance Mortgages & Financial Solutions Limited» (номер у реєстрі FCA: 464330), щоб їм повірили. Справжня компанія до цього сайту стосунку не має. Телефони, зазначені в попередженні FCA: +447451251286, +447520688133, +447774392810. Чим це небезпечно: у клона немає ліцензії, тому гроші, надіслані йому, майже неможливо повернути — на нього не поширюється ні британський фінансовий омбудсмен, ні система компенсацій FSCS. FCA попереджає, що шахраї можуть змінювати телефони, пошту й адреси сайтів і змішувати фальшиві дані зі справжніми. Як перевірити будь-яку компанію: знайдіть її в офіційному реєстрі FCA (register.fca.org.uk) і зв’язуйтеся лише за контактами з реєстру, а не за тими, що вказані на сайті, у листі чи в месенджері. Джерело: офіційне попередження FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/choicefinanceukcouk-clone-fca-registered-firm