gpbbank.pl — «Getin Premium Bank» (GPB Bank)
gpbbank.pl
Getin Premium Bank
GPB Bank
✗Редакция «Антискам»
1 сентября 2026 года Комиссия финансового надзора Польши (KNF) внесла в список публичных предупреждений организацию «Getin Premium Bank» (GPB Bank), которая работает через сайт gpbbank.pl.
KNF направила в районную прокуратуру Варшава-Средместье заявление о возможном преступлении по статье 171 ч. 2 закона о банках — она запрещает использовать слова «банк» или «касса» тем, кто не является банком.
Мошенники часто берут в название слова, похожие на известные польские бренды, чтобы сайт выглядел надёжно. Не доверяйте только названию: проверяйте организацию на сайте KNF (knf.gov.pl).
Источник: сообщение KNF, опубликовано на Bankier.pl (PAP) — https://www.bankier.pl/wiadomosc/Komisja-Nadzoru-Finansowego-wpisala-Getin-Premium-Bank-na-liste-ostrzezen-publicznych-9190427.html
quorumcapitalltd.com
quorumcapitalltd.com
✗Редакция «Антискам»
Сайт quorumcapitalltd.com выдаёт себя за британскую финансовую компанию с лицензией FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании). 14 октября 2026 года FCA официально предупредило, что это клон: мошенники копируют название и реквизиты настоящей лицензированной фирмы «Quorum Capital Limited» (номер в реестре FCA: 601037), чтобы им поверили. Настоящая компания к этому сайту отношения не имеет.
Чем это опасно: у клона нет лицензии, поэтому деньги, отправленные ему, почти невозможно вернуть — на него не распространяется ни британский финансовый омбудсмен, ни система компенсаций FSCS. FCA предупреждает, что мошенники могут менять телефоны, почту и адреса сайтов и смешивать фальшивые данные с настоящими.
Как проверить любую компанию: найдите её в официальном реестре FCA (register.fca.org.uk) и связывайтесь только по контактам из реестра, а не по тем, что указаны на сайте, в письме или в мессенджере.
Источник: официальное предупреждение FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/quorumcapitalltdcom-clone-fca-authorised-firm
themoneycompass.net
themoneycompass.net
+447538082830
✗Редакция «Антискам»
Сайт themoneycompass.net выдаёт себя за британскую финансовую компанию с лицензией FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании). 16 сентября 2026 года FCA официально предупредило, что это клон: мошенники копируют название и реквизиты настоящей лицензированной фирмы «Money Compass Limited» (номер в реестре FCA: 480594), чтобы им поверили. Настоящая компания к этому сайту отношения не имеет.
Телефоны, указанные в предупреждении FCA: +447538082830.
Чем это опасно: у клона нет лицензии, поэтому деньги, отправленные ему, почти невозможно вернуть — на него не распространяется ни британский финансовый омбудсмен, ни система компенсаций FSCS. FCA предупреждает, что мошенники могут менять телефоны, почту и адреса сайтов и смешивать фальшивые данные с настоящими.
Как проверить любую компанию: найдите её в официальном реестре FCA (register.fca.org.uk) и связывайтесь только по контактам из реестра, а не по тем, что указаны на сайте, в письме или в мессенджере.
Источник: официальное предупреждение FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/themoneycompassnet-clone-fca-authorised-firm
wolborzb.com.pl — «Wolbórz Bank Polska»
wolborzb.com.pl
Wolbórz Bank Polska
✗Редакция «Антискам»
14 октября 2026 года Комиссия финансового надзора Польши (KNF) внесла «Wolbórz Bank Polska» в свой список публичных предупреждений. Он работает через сайт wolborzb.com.pl.
По сообщению KNF, у этой организации нет права использовать в названии слово «банк» — то есть это не лицензированный банк. KNF направила заявление о возможном преступлении в районную прокуратуру Гожува-Великопольского.
Фальшивые «банки» с правдоподобными польскими названиями обычно предлагают выгодные вклады или быстрые кредиты, а затем просят перевести деньги на «открытие счёта», «страховку» или «комиссию».
Как проверить: перед тем как доверить деньги незнакомой финансовой организации в Польше, найдите её на сайте KNF (knf.gov.pl) — в списке лицензированных банков и в списке предупреждений.
Источник: сообщение KNF, опубликовано на Bankier.pl (PAP) — https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pilne-ostrzezenie-KNF-Wolborz-Bank-Polska-na-liscie-ostrzezen-publicznych-9212660.html
Фальшивые «банки» Saptrust Bank, instant Bank, banksured Bank, WATTPROSAVER Bank
Saptrust Bank — saptrustgroup.web.app
instant Bank — instantbanking.web.app
banksured Bank — banksured.firebaseapp.com
WATTPROSAVER Bank — wattprosaver.com
✗Редакция «Антискам»
19 февраля 2026 года норвежский финансовый регулятор Finanstilsynet предупредил о четырёх сайтах, которые называют себя банками и предлагают платёжные услуги и кредиты: Saptrust Bank, instant Bank, banksured Bank и WATTPROSAVER Bank.
Что выяснил регулятор: разрешения на такие услуги ни у одного из них нет; на сайтах не указано, какая компания за ними стоит, и нет регистрационного номера; в норвежских реестрах предприятий их нет; указанные норвежские адреса не существуют по данным картографического ведомства. Для связи даны только общие адреса электронной почты. По оценке Finanstilsynet, эти «банки» почти наверняка не настоящие и созданы, чтобы обманывать людей.
Обычно такая схема выглядит так: человеку обещают кредит или выгодный счёт, а потом просят оплатить «страховку», «комиссию» или «проверку» — и пропадают.
Как проверить банк: настоящий банк есть в официальном реестре регулятора своей страны, у него указаны юридическое лицо, номер регистрации и реальный адрес. Бесплатные адреса вроде *.web.app или *.firebaseapp.com — серьёзный тревожный знак.
Источник: Finanstilsynet — https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2026/finanstilsynet-advarer-mot-a-innga-avtaler-med-saptrust-bank-instant-bank-banksured-bank-og/
strategiceuqualitycapital.com
strategiceuqualitycapital.com
strategiceuqualitycapital.org
Strategic Europe Quality Capital
+441226652009
+442038079807
✗Редакция «Антискам»
Сайт strategiceuqualitycapital.com выдаёт себя за инвестиционный фонд, признанный FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании). 20 февраля 2026 года FCA официально предупредило, что это клон: мошенники копируют название и реквизиты настоящего фонда «Strategic Europe Quality Fund», чтобы им поверили. Настоящий фонд к этому сайту отношения не имеет. Мошенники называют себя Strategic Europe Quality Capital, пользуются также сайтом strategiceuqualitycapital.org и указывают адреса в Женеве, Люксембурге и Дубае.
Телефоны, указанные в предупреждении FCA: +441226652009, +442038079807.
Чем это опасно: у клона нет лицензии, поэтому деньги, отправленные ему, почти невозможно вернуть — на него не распространяется ни британский финансовый омбудсмен, ни система компенсаций FSCS. FCA предупреждает, что мошенники могут менять телефоны, почту и адреса сайтов и смешивать фальшивые данные с настоящими.
Как проверить любую компанию: найдите её в официальном реестре FCA (register.fca.org.uk) и связывайтесь только по контактам из реестра, а не по тем, что указаны на сайте, в письме или в мессенджере.
Источник: официальное предупреждение FCA — https://www.fca.org.uk/news/warnings/strategic-europe-quality-capital-clone-fca-recognised-fund